公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-053

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司董事会战略委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 7 月 21 日经公司第二届董事会第十五次会议审议通过。

二、 分章节列示制度的主要内容

创正电气股份有限公司

董事会战略委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应创正电气股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，增
强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、《创正电气股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特制定本细则。

第二条 董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会下设的专门委
员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建
议。战略委员会对董事会负责，向董事会报告工作。

第二章 人员组成

第三条 战略委员会成员由三名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分
之一提名，并由董事会过半数选举产生。

公告编号：2025-053

第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根
据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长。

第三章 职责权限

第八条 战略委员会的主要职责权限：

（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二） 对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并
提出建议；

（三） 对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目
进行研究并提出建议；

（四） 其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五） 对以上事项的实施进行检查；

（六） 董事会授权的其他事宜。

第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关
方面的资料：

（一） 由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的
基本情况等资料；

（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备
案；

（三） 公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程
及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；

（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交
正式提案。

第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结

公告编号：2025-053

果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略委员会会议根据工作需要召开。会议由董事长或主任委员提出，
由董事会……
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