公告日期：2025-07-21

证券代码：873134 证券简称：创正电气 主办券商：国投证券
创正电气股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：浙江省嘉兴市南湖区七星镇七星路 1 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 5 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873134 创正电气 2025 年 8 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订<公司章

1.00 √

程>及其附件的议案》

《关于修订的需提交股东大会审

2.00 议的相关公司治理相关制度的议

案》

2.01 《创正电气股份有限公司对外担 √

保制度》（修订）

《创正电气股份有限公司对外投

2.02 √

资管理制度》（修订）

《创正电气股份有限公司关联交

2.03 √

易管理制度》（修订）

《创正电气股份有限公司内部审

2.04 √

计制度》（修订）

《创正电气股份有限公司独立董

2.05 √

事工作制度》（修订）

《创正电气股份有限公司承诺管

2.06 √

理制度》（修订）

《创正电气股份有限公司利润分

2.07 √

配制度》（修订）

《创正电气股份有限公司募集资

2.08 √

金管理制度》（修订）

《关于换届选举公司第三届董事

3.00

会非独立董事的议案》

《提名钱冬冬为第……
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