公告日期：2025-04-29

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-027
山东泰鹏智能家居股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（李琳）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年度，本人作为山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《山东泰鹏智能家居股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关法律法规、规范性文件的要求，坚持客观、公正、独立的原则，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权利，积极出席公司相关会议，对公司相关事项发表公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事及专门委员会的作用，及时关注公司经营情况，促进了公司的规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。

现将 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开董事会会议 6 次，本人应参加会议 6 次，均按时出
席，无委托出席或缺席的情形。本人出席董事会会议情况如下：

姓名 职务 应出席次数 亲自出席次数 参加方式

李琳 独立董事 6 6 现场及通讯方式

2024 年度，公司共召开股东大会 4 次，本人均按时出席，无委托出席或缺
席的情形。本人出席股东大会情况如下：

姓名 职务 应出席次数 亲自出席次数 参加方式

李琳 独立董事 4 4 通讯方式

在会议召开前，本人对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审阅。在会议召开过程中，本人认真审议各项议案，其中在审议董事薪酬、为董事、监事及高级管理人员投保责任保险事项时，本人作为关联董事回避表决，除前述两项议案外，本人对其余会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个专门委员会和独立董事专门会议。本人作为公司提名委员会主任及召集人、审计委员会及薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的要求，认真研讨会议文件，对相关议案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履行了各专门委员会委员的职责和义务。

报告期内，本人出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的具体情况如下：

专门委员会会议 召开次数 应出席会议次数 亲自出席次数

提名委员会 2 2 2

审计委员会 10 10 10

薪酬与考核委员会 2 2 2

独立董事专门会议 3 3 3

三、年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2024 年度，本人对公司发生的关联交易事项均进行了认真审核。公司在报告期内发生的关联交易均符合公司正常业务发展的需要，交易价格遵循公平、公正、公开的原则，价格公允，不存在异常关联交易，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况

2024 年度，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。

（三）提名董事、聘任高级管理人员情况

本人作为提名委……
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