公告日期：2025-04-29

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-030
山东泰鹏智能家居股份有限公司

董事会审计委员会2024年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杜媛女士、李琳女士、王健先生，其中杜媛、李琳为公司独立董事，王健为不在公司担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员及召集人由专业会计人士杜媛女士担任，审计委员会的全部成员均符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》的要求。

二、会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责，共召开 10 次审计委员会会议，具体会议情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第二届董事会审计委员 1、《容诚会计师事务所（特殊普

2024 年 1 月 10 日 通合伙）会计师 2023 年度审计工 审议通过
会 2024 年第一次会议 作安排事项》。

1、《容诚会计师事务所（特殊普

第二届董事会审计委员 通合伙）会计师 2023 年度初步审

2024 年 3 月 27 日 计工作情况》； 审议通过
会 2024 年第二次会议 2、《审计部工作计划和工作报

告》。

第二届董事会审计委员 2024 年 4 月 21 日 1、《关于公司 2023 年年度报告 审议通
及摘要的议案》；

会 2024 年第三次会议 2、《关于公司 2023 年度财务报 过，其中
表及审计报告的议案》；

3、《关于公司 2023 年度财务决 在审议董
算报告的议案》； 事 薪 酬
4、《关于公司 2024 年度财务预

算报告的议案》； 时，关联
5、《关于公司 2023 年年度权益 委员回避
分派预案的议案》；

6、《关于公司拟续聘会计师事务 表决

所的议案》；

7、《关于公司董事、监事及高管

薪酬的议案》；

8、《关于公司 2023 年度非经营

性资金占用及其他关联资金往来

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