公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-031

证券代码：873129 证券简称：华丰种业 主办券商：东吴证券
江苏大丰华丰种业股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：曹飞

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免的议案》
1.议案内容：

蔡锋先生因为工作调动离开公司，现免去其公司副总经理和财务负责人职务，为保证公司生产及制种大县项目建设平稳运行，现聘任公司董事会秘书董珊

公告编号：2025-031

先生兼任公司副总经理，任职期限自 2025 年 12 月 19 日至本届董事会届满。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。公司财务负责人职务因暂无合适人选，现由总经理吴俊生先生暂代该职务，后续由董事会择优另行聘任人选。
2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟引入战略投资者的议案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，现公司拟引入江苏省大华种业集团有限公司（以下简称大华种业）作为战略投资者，大华种业拟使用不超过 2,466.66 万元现金战略性投资公司 51%股权，具体事宜拟由公司股东与大华种业进行意向性谈判。此次投资事项尚处于初步筹划阶段，直至目前双方尚未签订任何意向性协议或投资协议，进展事项仍存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
2.回避表决情况：

不涉及回避事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏大丰华丰种业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏大丰华丰种业股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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