公告日期：2025-12-15

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：开源证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号中关村集成电路设计园
2C 公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,864,607 股，占公司有表决权股份总数的 76.0550%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股
份总数 4,573 股，占公司有表决权股份总数的 0.0109%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公

司章程》的部分条款进行修订。具体详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中

小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司
章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,607 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法
律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《股东会

议事规则》。具体详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系

统指定披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《北京智信恒瑞科技股份有限公
司股东会制度公告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,607 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法
律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事会

议事规则》。具体详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系

统指定披露平台（www.neeq.com.cn)披露的《北京智信恒瑞科技股份有限公
司董事会制度公告》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,864,607 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：……
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