公告日期：2025-05-12

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：开源证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京智信恒瑞科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数31,931,534 股，占公司有表决权股份总数的 76.2148%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案 》

1.议案内容：

公司依据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要
求编制了公司 2024 年年度报告及其摘要，具体详见公司于 2025 年 4 月 18 日在
全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-018）、《 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,931,534 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定,针对 2024 年年度董事会的工作情况，公司董事会起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,931,534 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定,针对 2024 年年度监事会的工作情况，公司监事会起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,931,534 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报告已经由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，在该审计报告基础上，公司对 2024 年度进行了财务决算，并编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,931,534 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案股东无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据 2024 年度的实际经营情况和 2025 年年度的经营目标，公司编制了《北
京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,931,534 股，占出席本次……
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