公告日期：2025-04-18

公告编号：2025-016

证券代码：873126 证券简称：智信恒瑞 主办券商：开源证券
北京智信恒瑞科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 4 日 以书面方式发出

5.会议主持人：罗小科
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《北京智信恒瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司依据《公司法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要

公告编号：2025-016

求编制了公司 2024 年年度报告及其摘要，具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》等相关规定,针对 2024 年年度监事会的工作情况，公司监事会起草了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年年度财务报告已经由安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，在该审计报告基础上，公司对2024 年度进行了财务决算，并编制了《北京智信恒瑞科技股份有限公司 2024年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-016

（四）审议通过《2025 年年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度的实际经营情况和 2025 年年度的经营目标，公司编制了《北
京智信恒瑞科技股份有限公司 2025 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年年度审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表
归属于母公司的所有者权益为 63,799,187.24 元，母公司未分配利润为15,454,131.08 元。根据公司财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京智信恒瑞科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司
监事会
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