公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-022

证券代码：873125 证券简称：山东博丽 主办券商：西南证券
山东博丽玻璃股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：毕研峰

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟将公司经营范围由“【玻璃制品、工艺品、陶瓷制品、香料、不锈钢制品、蜡烛、木制品、金属制品、柳藤制品、办公用品、日用百货、

公告编号：2025-022

塑料制品、汽车用品、服装、玩具、纺织品、计算机软硬件及辅助设备的设计、研发与销售;网上贸易代理；网络工程施工；广告设计、制作、代理、发布；网站设计与开发；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；教育信息咨询；会展服务；互联网技术开发、转让、咨询；货物进出口】（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为“玻璃制品、工艺品、陶瓷制品、香料、不锈钢制品、蜡烛、木制品、金属制品、柳藤制品、办公用品、日用百货、塑料制品、汽车用品、服装、玩具、纺织品、计算机软硬件及辅助设备的设计、研发与销售;网上贸易代理；网络工程施工；广告设计、制作、代理、发布；网站设计与开发；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；商务信息咨询；教育信息咨询；会展服务；互联网技术开发、转让、咨询；搪瓷制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品)，金属制品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品)，高性能纤维及复合材料销售;烘炉、熔炉及电炉销售;特种设备销售;电气设备销售;非金属矿及制品销售;耐火材料销售;日用玻璃制品销售;合成材料销售；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；包装专用设备销售；货物进出口（以上范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”具体以相关管理部门登记为准。根据变更后的经营范围，公司相应修改公司章程的部分条款。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

现提议于 2025 年 10 月 09 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东博丽玻璃股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东博丽玻璃股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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