公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-014

证券代码：873125 证券简称：山东博丽 主办券商：西南证券
山东博丽玻璃股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：毕研峰

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2025 半年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》

公告编号：2025-014

《监事会议事规则》等法律、法规、以及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年半年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 39,846,177 股，
拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每
10 股分派现金 4.00 元。本次权益分派共预计分派现金 15,938,470.80 元，如股
权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定豁免披露内部审核程序》
1.议案内容：

详见《豁免披露内部审核程序》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于增加使用公司闲置资金购买有价证券额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-014

根据资金预算使用情况，为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，公司拟增加使用额度不超过2000 万元人民币自有闲置资金购买有价证券，累计购买有价证券额度为不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。授权总经理在上述额度内批准，由财务部门具体操作。本次授权期限为第三届董事会第五次会议审议通过后 1 年。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

现提议于 2025 年 09 月 08 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：……
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