公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-007

证券代码：873124 证券简称：聚仁新材 主办券商：中信建投
湖南聚仁新材料股份公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南聚仁新材料股份公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 5 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王函宇

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出-席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度财务报表审阅报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-007

公司聘请的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报表进行审阅，并出具了《湖南聚仁新材料股份公司 2025 年年度财务报表审阅报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度审阅报告》（公告编号：2026-009）
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尹笃林、龙子午、叶剑飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南聚仁新材料股份公司第一届董事会第十五次会议决议》

《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》

湖南聚仁新材料股份公司
董事会
2026 年 2 月 10 日

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