公告日期：2025-04-29

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-012
中纺标检验认证股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与视频相结合的方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席周冬君女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2024 年度日常工作进行了总结回顾，编制了 2024 年度监事会
工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司结合 2024 年度经营情况和财务状况，以及 2025 年度生产经营计划，公
司编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务状况进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》1.议案内容：

按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和《北京证券交易所股票上市规则》及相关规定,公司编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2025年4月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其……
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