公告日期：2025-04-29

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-017
中纺标检验认证股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（吕怀立)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人在 2024
年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，独立、公正、认真、勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，审慎审议各项议案，对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，促进董事会决策水平提升，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度履行职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性

本人自 2023 年 3 月 15 日起担任公司独立董事，在公司连续担任独立董事的时
间为 2 年，同时兼任审计委员会及薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会及预算管理委员会委员。

作为公司的独立董事，本人及其直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司控股股东或其附属企业处担任任何职务；没有为公司、控股股东或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。本人任职符合证监会《上市公司独立董事管理办法》及北交所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2024 年度，本人积极参加了公司的董事会和股东会，出席会议情况如下：

姓名 应当出席董事 实际出席 委托出席 出席董事会 出席股东会
会次数 次数 次数 方式 次数

吕怀立 7 7 0 现场/视频 5

2024 年度，本人认真审阅各次会议的议案，积极参与各议题的讨论并提出合理
化建议，为董事会科学决策发挥了积极作用。

2024 年度，公司董事会和股东会的召集和召开完全符合法定程序，重大经营决
策事项履行了相关审批程序，合法有效；本人对公司董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。

（二）参与独立董事专门会议及董事会专门委员会工作情况

1、参与独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本着对公司和股东负责的态度，本人认真履职，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出合理化建议，充分发挥自己的专业知识，做出独立、客观、公正、科学的判断，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。报告期内，共计召开 6 次独立董事专门会议，均亲自出席，具体如下：

会议日期 会议名称 审议事项 意见类型

2024年2月 2024 年第一次独 1、《关于公司回购注销部分限制性股票方案

的议案》； 同意

5 日 立董事专门会议

2、《关于聘任公司副总经理的议案》。

1、《关于 2023 年度权益分派方案的议案》；

2、《关于预计 2024 年度日常性关联交易的

议案》；

2024年4月 2024 年第二次独 3、《关于 2023 年度募集资金存放与实际使

28 日 立董事专门会议 同意

用情况专项报告的议案》；

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