公告日期：2025-04-29

证券代码：873122 证券简称：中纺标 公告编号：2025-018
中纺标检验认证股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“公司”或“中纺标”）董事会审 计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《上市公司治理准则》《北京证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度的履职情 况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过设立审计
委员会并选举委员的相关事项，审计委员会由独立董事吕怀立、王玉萍及董事刘 阿楠 3 名成员组成，吕怀立任主任委员。

2024 年 2 月 5 日，董事刘阿楠女士辞去公司董事职务，导致公司第三届董
事会审计委员会人数少于审计委员会工作细则的规定，为保障审计委员会的正常 运行，公司补选董事马咏梅为审计委员会委员，补选后的审计委员会成员为：吕 怀立（主任委员）、王玉萍、马咏梅。

公司董事会审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等的规定。

二、2024 年度审计委员会会议召开情况

本报告期内，审计委员会共召开了 5 次会议，具体如下：

序 事项数 会议
号 会议日期 会议名称 审议事项 量 决议

1、《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》；

2、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于 2023 年度审计报告的议案》；

第 三 届 董 4、《关于 2023 年度募集资金存放与实际

事 会 审 计 使用情况专项报告的议案》；

1 2024 年 4 月 委 员 会 5、《关于 2023 年度董事会审计委员会履 8 审议
28 日 2024 年第 职情况报告的议案》； 通过
一次会议 6、《关于 2023 年度会计师事务所履职情

况评估报告的议案》；

7、《关于 2023 年度审计委员会对会计师

事务所履行监督职责情况报告的议案》；

8、《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

第 三 届 董

2024年8月1 事 会 审 计 审议
2 日 委 员 会 1、《关于设立审计风控部的议案》 1 通过
2024 年第

二次会议

第 三 届 董 1、《关于 2024 年半年度报告及摘要的议

2024 年 8 月 事 会 审 计 案》； 审议
3 28 日 委 员 会 2、《关于制定<内部审计工作规定>的议 2 通过
2024 年第 案》。

三次会议

第 三 届 董

2024年10月 事 会 审 计 1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议 审议
4 28 日 委 员 会 案》 ……
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