公告日期：2025-04-29

申万宏源证券承销保荐有限责任公司

关于中纺标检验认证股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”，“保荐机构”）作为中纺标检验认证股份有限公司（以下简称“中纺标”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《《 北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《《 北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等有关规定，对中纺标 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金基本情况

2022 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证
监会”）《关于同意中纺标检验认证股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1962 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 8.00 元/股，初始发行股数为 925.00 万股（不含行使超额配售选择权所发的股份）。

2022 年 9 月 27 日，中纺标在北京证券交易所上市。自发行人在北京证券交
易所上市之日起 30 个自然日内（含第 30 个自然日，即自 2022 年 9 月 27 日至
2022 年 10 月 26 日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价
交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（138.75 万股）。

截至 2022 年 10 月 26 日日终，获授权主承销商未利用本次发行超额配售所
获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入发行人股票。发行人按照本次发行价格 8.00 元/股，在初始发行规模 925.00 万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 138.75 万股，由此发行总股数扩大至 1,063.75 万股，发行人总
11.50%。公司由此增加的募集资金总额为 1,110.00 万元，连同初始发行规模925.00 万股股票对应的募集资金总额 7,400.00 万元，本次发行最终募集资金总额为 8,510.00 万元。扣除发行费用（不含税）金额为 1,340.7230 万元，募集资金净额为 7,169.2770 万元。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审
验，并分别于 2022 年 9 月 16 日、2022 年 10 月 27 日出具了（众环验字（2022）
0210064 号）《验资报告》和众环验字（2022）0210072 号《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用和结余情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》的相关要求，公司已对募集资金实行了专户存储管理制度，并与申万宏源承销保荐和中国建设银行股份有限公司北京远洋支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

项 目 金额（元）

实际募集资金金额 85,100,000.00

减：发行费用 13,407,229.96

实际募集资金净额 71,692,770.04

减：实际累计已使用募集资金金额 64,436,595.12

其中：2024 年度已使用募集资金金额 27,008,006.33

加：利息收入扣除银行手续费净额 765,565.34

其中：2024 年度 39,595.31

减：节余募集资金永……
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