公告日期：2025-08-25

证券代码：873114 证券简称：易德人力 主办券商：国元证券
安徽易德人力科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873114 易德人力 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于董事会换届选举暨提名公司

1 第二届董事会非独立董事候选人 √

的议案

关于监事会换届选举暨提名公司

2 √

第二届监事会非职工监事候选人

的议案

议案 1：《关于董事会换届选举暨提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会非独立董事由 5 董事组成，非职工代表董事 5 名候选人如下：

拟提名宋文明先生、陆洁女士、朱霖先生、张婷女士、唐寒笑先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。经公司董事会提名委员会审核，上述非独立董事候选人的任职资格和条件均符合相关要求。上述非独立董事候选人将由股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保董事会正常运作，在公司第二届董事会非独立董事就任前，原非独立董事仍应当依照法律法规的规定，继续履行董事职责。

议案 2：《关于监事会换届选举暨提名公司第二届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名、非职工代表监
事 2 名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。经公司股东单位推荐，公司第二届监事会非职工代表监事候选人为罗冬梅女士、陈红女士，任期自股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会正常运作，在公司第二届监事会监事就任前，原监事仍应当依照法规的规定，继续履行监事职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身……
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