公告日期：2025-12-12

证券代码：873111 证券简称：攸特电子 主办券商：国投证券
惠州攸特电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；
（2）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；
（3）所有“董事、监事、总经理和其他高级管理人员”调整为“董事、监事、高级管理人员”；
（4）所有公司合并、分立、减资、清算、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二十一条 公司不得收购本公司股 第二十一条 公司不得收购本公司股
份。但是，有下列情形之一的除外： 份。但是，有下列情形之一的除外：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；

(二) 与持有本公司股份的其他公司合 (二) 与持有本公司股份的其他公司合并；(三)将股份用于员工持股计划或者 并；

股权激励； (三)将股份用于员工持股计划或者股
(四) 股东因对股东大会作出的公司合 权激励；
并、分立决议持异议，要求公司收购其 (四) 股东因对股东会作出的公司合
股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
公司因前款第一款第(一)项至第 股份的；
(三)项的原因收购本公司股份的，应当 (五) 将股份用于转换公司发行的可转经股东大会决议。公司依照前款规定收 换为股票的公司债券；
购本公司股份后，属于第(一)项情形 (六) 上市公司为维护公司价值及股东的，应当自收购之日起 10 日内注销； 权益所必需。
属于第(二)项、第(四)项情形的，应当 公司因前款第一项、第二项规定的
在 6 个月内转让或者注销。 情形收购本公司股份的，应当经股东会
公司依照第一款第(三)项规定收 决议；公司因前款第三项、第五项、第购的本公司股份，不得超过本公司已发 六项规定的情形收购本公司股份的，可行股份总额的 10%；用于收购的资金应 以按照公司章程或者股东会的授权，经当从公司的税后利润中支出；所收购的 三分之二以上董事出席的董事会会议
股份应当在 3 年内转让给职工。 决议。

公司依照本条第一款规定收购本
公司股份后，属于第一项情形的，应当
自收购之日起十日内注销；属于第二
项、第四项情形的，应当在六个月内转
让或者注销；属于第三项、第五项、第
六项情形的，公司合计持有的本公司股

份数不得超过本公司已发行股份总数
的百分之十，并应当在三年内转让或者
注销。上市公司收购本公司股份的，应
当依照《证券法》的规定履行信息披露
义务。上市公司因本条第一款第三项、
第五项、第六项规定的情形收购本公司
……
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