公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-077

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

地址：山西省综改示范区孵化基地 4 号楼十层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵晨阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数78,208,010 股，占公司有表决权股份总数的 76.84%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.01%。

公告编号：2025-077

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他参会人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任免公司董事的议案》

1.议案内容：

任命荆瑞晨为公司董事，本次任命自公司2025年第四次临时股东会会议通过之日起生效。任职期限自公司2025年第四次临时股东会会议审议通过至本届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

荆瑞晨个人简历:荆瑞晨，男，汉族，1990年6月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山西财经大学会计专业。具备高级会计师职称。2014年8月至2017年10月在山西省工业设备安装有限公司担任分公司科员、财务科长；2017年10月-2020年1月在山西山安立德节能科技有限公司担任副总经理；2020年4月-2021年5月在山西山安茂德分布式能源科技有限公司担任副总经理；2021年5月-2025年10月在山西山安蓝天节能科技股份有限公司担任财务负责人、副总经理、董事会秘书。

免去葛守文公司董事职务，本次任免自公司2025年第四次临时股东会会议审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-077

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,213,810 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所
（二）律师姓名：安燕晨、殷婷婷
（三）结论性意见

公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

葛守文 董事 离任 2025-12-11 2025 年第四次临 审议通过
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