公告日期：2025-11-07

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山西省综改示范区孵化基地 4 号楼十层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵晨阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数78,795,096 股，占公司有表决权股份总数的 77.42%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他参会人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。审计委员会由 3 人组成，由董事会选举产生，设主任一名，由董事会选举产生。在公司股东会审议通过撤销监事会后，原监事会成员全部免职，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,795,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.96%；反对股数 21,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 5,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名葛守文先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由于董事张丽君先生的辞任，导致公司董事不足法定人数，任命葛守文先生为公司董事。任职期限自生效之日起至
本届董事会届满之日，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,800,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对股数 21,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司成立审计委员会，增选董事 2 名，由股东会选举，将公司董事会人数由 5 名增至 7 名。聘呼浩特先生、刘文莉女士任公司第三届董事会独立董事。审计委员会设主任一名，由刘文莉女士担任，呼浩特、孟金英担任审计委员会委员。任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
第三届董事会成员为：赵晨阳、葛守文、田占先、刘彪、孟金英、刘文莉、呼浩特。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,800,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.97%；反对股数 21,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司……
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