公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-055

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司对外投资管理办法

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于需股东会审议的公司治理制度的议案》，同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该
议案尚需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

对外投资管理办法

第一章 总则

第一条 为规范山西山安蓝天节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
对外投资行为，降低对外投资风险，提高对外投资收益，依照《中华人民共和国 公司法》（以下简称“《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等相关法律法规和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、
股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照 本条下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致 公司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本办法。

对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经

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营性资产、单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目以及其他长期、短期 债券、委托贷款、委托理财等。

第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长
远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济效益。

第四条 各项对外投资审批权均在公司，公司控股子公司（以下简称“子
公司”）无权批准对外投资。如子公司拟进行对外投资，应先将方案及相关材料报公司，在公司履行相关程序并获批准后方可由子公司实施。

第二章投资决策

第五条 公司的对外投资要按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行合
法程序。

第六条 在公司总经理办公会、董事会、股东会审议对外投资事项以前，公
司应提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以便其作出决策。

第三章执行控制

第七条 公司在确定对外投资方案时，应广泛听取有关部门及人员的意见及
建议，注重对外投资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资方案。

第八条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外
投资计划，与被投资单位签订合同，实施财产转移的具体操作活动。在签订投资合同之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交；投资完成后，应取得被投资方出具的投资证明或其他有效凭据。

第九条 公司使用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具有相
关资质的资产评估机构进行评估。

第十条 公司对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻代表，如
董事或财务负责人，以便对投资项目进行跟踪管理，及时掌握被投资单位的财务

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状况和经营情况，发现异常情况，应及时向董事长或总经理报告，并采取相应措施。

第十一条 公司财务部应当加强对外投资收益的控制，对外投资获取的利息、
股利以及其他收益，均应纳入公司的会计核算体系，严禁设置账外账。

第十二条 公司财务部在设置对外投资总账的基础上，还应根据对外投资业
务的种类、时间先后分别设立对外投资明细账，定期……
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