公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-038

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：山西省综改示范区孵化基地 4 号楼十层

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙增彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》
1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会在董事会下设立董事会审计委员会，监事会

公告编号：2025-038

的职权将由董事会审计委员会行使。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于免去监事的议案》
1. 议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第三届监事会成员孙增彦、刘露露、罗芳三位同志监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 20 日

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