公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-059

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司董事、审计委员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任命的基本情况

2025 年 10 月 20 日，公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于撤销公
司监事会的议案》《关于增选董事并聘任独立董事的议案》《关于设立董事会审计委员会并选举公司第三届董事会审计委员会成员的议案》等议案，上述议案尚需提交股东会审议。
1.董事情况：

任命葛守文先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘文莉女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任呼浩特先生为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.审计委员会成员情况

选举刘文莉女士为公司审计委员会主任，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举呼浩特先生为公司审计委员会成员，任职期限至第三届董事会届满之日，本次

公告编号：2025-059

任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孟金英女士为公司审计委员会成员，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为加强公司治理的独立性和专业性，提升董事会决策的科学性与透明度，保护中小股东权益及公司经营发展需要，任命上述人员职务。
（三）新任董监高人员履历

葛守文，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月山西省建筑工程学校水暖与通风专业，中专学历；2010年1月中央广播电视大学土木工程专业，本科学历。1998.08-2000.04 山西安装第二分公司河津项目部管工；2000.05-2003.04山西安装第二分公司河津项目部管道工长；2003.05-2003.07 山西安装关铝 20 万吨电解铝项目部项目调度；2003.08-2007.03 山西安装第五分公司朔能电解铝项目部项目经理；2007.04-2010.10 山西安装第六分公司兆平铝业电解铝项目部项目经理；2010.10-2011.10 山西省工业设备安装公司第六分公司副经理；2011.11-2013.12 山西建工越南仁基氧化铝项目经理；2013.12-2014.02 山西安装工作；2014.02-2015.02 山西安装焊接中心主任（主持工作）；2015.02-2021.08 山西安装国际业务事业部总经理；2021.08-2025.03 山西建投国际投资有限公司董事、副总经理;山西建设投资集团(香港)有限公司董事、副总经理；2025.03-2025.07 山西建投国际投资有限公司工作；2025.07- 今 山西省安装集团股份有限公司国际事业部党支部书记、总经理。

刘文莉，女，汉族，中共党员，1969 年10月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于山西财经大学会计学专业，大学本科学历，高级会计师。曾任中国包装进出口山西万通汽车装备有限公司财务部经理。2012年5月至2021年12月历任山西能源产业集团有限责任公司……
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