公告日期：2025-10-20

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山西省综改区孵化基地 4 号楼十层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵晨阳

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国
股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第三届监事会成员孙增彦、刘露露、罗芳三位同志监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名葛守文先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟提名葛守文先生为公司董事。任职期限自生效之日起至本届董事会届满之日，不是失信联合惩戒对象。

葛守文先生个人简历：

葛守文，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月山西省建筑工程学校水暖与通风专业，中专学历；2010年1月中央广播电视大学土木工程专业，本科学历。

1998.08-2000.04 山西安装第二分公司河津项目部管工

2000.05-2003.04 山西安装第二分公司河津项目部管道工长

2003.05-2003.07 山西安装关铝 20 万吨电解铝项目部项目调度

2003.08-2007.03 山西安装第五分公司朔能电解铝项目部项目经理

2007.04-2010.10 山西安装第六分公司兆平铝业电解铝项目部项目经理

2010.10-2011.10 山西省工业设备安装公司第六分公司副经理

2011.11-2013.12 山西建工越南仁基氧化铝项目经理

2013.12-2014.02 山西安装工作

2014.02-2015.02 山西安装焊接中心主任（主持工作）

2015.02-2021.08 山西安装国际业务事业部总经理

2021.08-2025.03 山西建投国际投资有限公司董事、副总经理;山西建设投资集团(香港)有限公司董事、副总经理

2025.03-2025.07 山西建投国际投资有限公司工作

2025.07- 今 山西省安装集团股份有限公司国际事业部党支部书记、总经理2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟增选董事 2 名，将公司董事会人数由 5 名增至 7 名。
根据股东提名，拟聘呼浩特同志、刘文莉 2 位同志任公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举公司第三届董事……
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