公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-028

证券代码：873110 证券简称：山安蓝天 主办券商：山西证券
山西山安蓝天节能科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山西省综改示范区孵化基地 4 号楼十层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赵晨阳

6.会议列席人员：公司监事会成员和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025

公告编号：2025-028

年半年度报告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 19 日在公司会议室召开公司 2025 年度第二次临时股
东会，详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-028

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
山西山安蓝天节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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