公告日期：2025-12-15

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议案已经公司于 2025 年 12 月 15 日召开的第三届董事会第十次会议审
议通过，该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为健全和规范广西蓝天口腔医院集团股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根 据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的有关规定和《广西蓝天口腔医 院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），并结合本公司的实 际情况，制定本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，
负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会
工作效率和科学决策的水平。

第二章 董事会职权

第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（七）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、购买或出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）决定聘任或者解聘公司经理、董事会秘书及其报酬事项；并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十七）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、《公司章程》或者股东会授予的其他职权。

超过股东会授权范围的事项，董事会应当提交股东会审议。

第三章 董事长职权

第五条 董事会授权董事长在董事会闭会期间行使部分职权，其授权原则：
（一）符合公司的总体发展战略；

（二）非风险性及非涉及重大利益的事项；

（三）涉及投资的由战略委员会提供可行性报告；

（四）在董事会作出授权决议的前提下。

第六条 根据《公司章程》的有关规定，董事长主要行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第七条 董事长不能履行职务或不履行职务的，由过半数的董事共同推举
1 名董事履行职务。

第四章 董事会的召集及通知程序

第八条 董事会会议由董事长负责召集。董事长不能召集或者不召集的，
视为董事长不能履行职务或者不履行职务，按照本规则第七条的规定召集董事会会议。

第九条 董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两
次会议。

第十条 有下列情形之一的，董事长应自接到提议后 10 日内召集和主持临
时董事会会议：

（一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时；

（二）1/3 以上董事联名提议时；

（三）董事长认为必要时；

（四）监事会提议时；

（五）经理提议时。

第十一条 提议召开董事会临时会议的提议者应当，向董事会秘书提交经
提议人签字(盖章)的书面提议，书面提议应写明如下内容：

（一）提议的事由；

（二）会议议题；

（三）拟定的会议时间；

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