公告日期：2025-07-16

证券代码：873101 证券简称：蓝天口腔 主办券商：财信证券
广西蓝天口腔医院集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南宁市金洲路 27 号广西红十字会大厦三楼（南宁蓝天口腔医院）会议室
3.会议表决方式：

□现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宁振健
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数38,177,320 股，占公司有表决权股份总数的 84.84%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事肖晟因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈振明因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员廖文政、李武光列席会议。
一、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编 号：2025-032）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,177,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于在册股东就本次发行股份无优先认购安排的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第二十一条规定，“公司增加资本发行股份时，公司现有 股东没有优先认购权”。因此，本次定向发行现有股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,177,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司与定向发行对象签订附生效条件的《股份认购合同》，该附生效条件 的《股份认购合同》在经过公司董事会、股东大会批准本次定向发行方案且获 得全国股份转让系统关于本次定向发行的无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,177,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编 号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,177,320 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募……
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