公告日期：2026-02-04

公告编号：2026-007

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券
倍施特科技（集团）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议通过现场和线上方式进行召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长崔震苍先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第四届董事会第八次会议审议，一致同意召开 2026 年第一次临时股东会。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数6,104.1088 万股，占公司有表决权股份总数的 99.0726%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度财务审计机构，负责公司 2025 年财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《倍施特：续聘2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,104.1088 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因日常经营及业务发展需要，预计 2026 年度与关联方将发生日常性关
联交易，具体情况如下：
采购商品、接受劳务情况

关联方 业务内容 26 年预估（不含税，元)

上海极途信息技术有限公司 票务代理返佣 1,886,792.45

阿斯兰航空服务（上海）有限公司 票务代理返佣 943,396.23

兴义畅达汽车运输有限责任公司 车站推广及其他 943,396.23

四川省巴中运输（集团）有限公司 包车成本、房租水电费 200,000.00

公告编号：2026-007

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合计 ……
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