公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-026

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券
倍施特科技（集团）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 本次会议通过现场和线上方式
进行表决

本次会议采用现场投票方式和其他投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 9：30。

会期 0.5 天。

公告编号：2025-026

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873100 倍施特 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦（成都）律师事务所李磊、陈星宇律师。
（七）会议地点

倍施特科技（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》
（三）审议《2024 年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事唐英凯、周静对 2024 年年度履职情况进行了述职。具体内容
详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-024）。

公告编号：2025-026

（四）审议《2024 年年度报告的议案》

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律和规则的规定及《公司章程》的规定，公司编制《倍施特科技（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》。
（五）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，就公司本年度具体财务决算情况，公司编制《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《2024 年度利润分配的预案的议案》

结合公司 2024 年度经营情况及 2024 经营预算情况，2024 年度公司不进行
利润分配，不进行公积金转增股本。
（七）审议《2025 年度财务预算的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《倍施特科技（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报……
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