公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-024

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为倍施特科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，唐英凯、周静在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

唐英凯，男，1970 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。1992 年 7 月至 1997 年 8 月任职于吉林化工集团股份有限公司，任工程
师；2000 年 6 月至 2004 年 8 月任职于海通证券股份有限公司，任高级经理；2007
年 6 月至 2012 年 1 月任职于四川大学商学院，任副教授；2012 年 2 月至 2013 年
1 月，任职于美国康奈尔大学，任访问学者；2013 年 2 月至今任职于四川大学商学院，任教授。曾担任四川省有色科技集团有限公司董事、长虹华意压缩机股份有限公司（上市）独立董事、攀枝花秉扬科技股份有限公司（上市）独立董事、云南中海路德有限公司董事。现在任四川绵竹农村商业银行董事、四川九洲投资控股集团有限公司董事、四川优机实业股份有限公司独立董事（上市）、四川信托股份有限公司董事、成都环美生态股份有限公司董事、成都全时云科技有限公司董事。

周静，女，1984 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生
学历。2012年6月至2012年12月任职于西南财经大学国际商学院，任讲师； 2012

公告编号：2025-024

年 12 月至 2022 年 1 月任职于西南财经大学国际商学院，任副教授；2022 年 1
月至今任职于西南财经大学国际商学院，任教授。曾担任四川长虹电器股份有限公司独立董事、宜宾纸业股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事唐英凯、
周静会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

唐英凯 7 7 0 0 否 5

周静 7 7 0 0 否 5

三、 发表独立意见情况

独立董事唐英凯、周静对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项……
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