公告日期：2025-02-10

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券
倍施特科技（集团）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票本次会议通过现场和线上方式进行表决
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事会
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所作决议合法有效。经公司第四届董事会第三次会议审议，一致同意召开 2025 年第一次临时股东大会。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数61,041,088 股，占公司有表决权股份总数的 94.9310%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《倍施特：续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,041,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

倍施特科技（集团）股份有限公司因日常经营及业务发展需要，预计 2025年年度与关联方将发生日常性关联交易，具体情况如下：

一、采购商品、接受劳务情况

序号 关联方 关联交易类别 2025 年预估（不含税，元）

1 上海极途信息技术有限公司 采购商品、接受 3,113,207.55
劳务情况

2 阿斯兰航空服务（上海）有限 采购商品、接受 1,226,415.09
公司 劳务情况

3 兴义畅达汽车运输有限责任公 采购商品、接受 566,037.74
司 劳务情况

4 四川省巴中运输（集团）有限 采购商品、接受 200,000.00
公司 劳务情况

5 贵州省凯里汽车运输(集团）有 采购商品、接受 1,132,075.47
限责任公司 劳务情况

6 四川南充汽车运输（集团）有 采购商品、接受 188,679.25
限公司 劳务情况

7 四川交运达运集团有限责任公 采购商品、接受 377,358.49
司 劳务情况

合计 6,803,773.58

二、出售商品、提供劳务情况

序号 关联方 关联交易类别 2025 年预估（不含税，元）

1 上海极途信息技术……
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