公告日期：2025-01-24

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券
倍施特科技（集团）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：公司董事长崔震苍先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《倍施特科技（集团）股份有限公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审计机构，负责公司 2024 年财务报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《倍施特：续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐英凯、周静对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

倍施特科技（集团）股份有限公司因日常经营及业务发展需要，预计 2025年年度与关联方将发生日常性关联交易，具体情况如下：

一、采购商品、接受劳务情况

序号 关联方 关联交易类别 2025 年预估（不含税，元）

1 上海极途信息技术有限公司 采购商品、接受 3,113,207.55
劳务情况

2 阿斯兰航空服务（上海）有限 采购商品、接受 1,226,415.09
公司 劳务情况

3 兴义畅达汽车运输有限责任公 采购商品、接受 566,037.74
司 劳务情况

4 四川省巴中运输（集团）有限 采购商品、接受 200,000.00
公司 劳务情况

5 贵州省凯里汽车运输(集团）有 采购商品、接受 1,132,075.47
限责任公司 劳务情况

6 四川南充汽车运输（集团）有 采购商品、接受 188,679.25
限公司 劳务情况

7 四川交运达运集团有限责任公 采购商品、接受 377,358.49
司 劳务情况

合计 6,803,773.58

二、出售商品、提供劳务情况

序号 关联方 关联交易类别 2025 年预估（不含税，元）

1 上海极途信息技术有限公司 出售商品、提 754,716.98
供劳务情况

2 四川交运达运集团有限责任公 出售商品、提 1,415,094.34
司 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。