公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-072

证券代码：873100 证券简称：倍施特 主办券商：德邦证券

倍施特科技（集团）股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 8 月 9 日审议并通过：

任命崔震苍先生先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 18,770,234 股，占公司股本的 29.1914%，不是失信联合惩戒对象。

任命崔震苍先生先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 18,770,234 股，占公司股本的 29.1914%，不是失信联合惩戒对象。

任命张静女士为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 73,224 股，占公司股本的 0.1139%，不是失信联合惩戒对象。
任命张静女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 73,224 股，占公司股本的 0.1139%，不是失信联合惩戒对象。
任命张静女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 73,224 股，占公司股本的 0.1139%，不是失信联合惩戒对象。
任命宁晓静女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命姚芹女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-072

（二）首次任命董监高人员履历

1、宁晓静，女，1982 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2008 年 7 月至 2013 年 1 月任职于携程旅行网，任人力资源主管；2013 年 2 月至 2017
年 12 月任职于倍施特科技有限责任公司，任人力资源经理；2018 年 5 月至 2023 年 6
月任职于成都方源房地产咨询服务有限公司，任人力资源总监；2023 年 11 月至今任职于倍施特科技（集团）股份公司，任副总经理。

2、姚芹，女，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于四川农业
大学，本科学历。2005 年 9 月至 2009 年 3 月，成都展翔科技实业有限公司，任人事专
员；2009 年 3 月至 2010 年 2 月，成都人立方人力资源有限公司，任综合部主管，2010
年 4 月至 2012 年 8 月，成都泰达时代房地产开发有限公司，任人事行政主管；2012 年
8 月至 2015 年 10 月，四川安瑞信医疗设备有限公司，任人事行政经理；2015 年 10 月
至今，任职于倍施特科技（集团）股份有限公司，先后担任人事行政经理、法务专员。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

我们认真审查了崔震苍先生的个人履历、教育背景、工作经历等情况，认为崔震苍先生具备与履职相关的资格……
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