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公告日期：2026-02-04
证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司
关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案暨股东会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
鼎信数智技术集团股份有限公司定于 2026 年 2 月 12 日召开 2026 年第一次
临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 2 月 6 日，有关会议事项详见公司于 2026
年 1 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2026-003。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序
2026 年 2 月 2 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 10.0167%已发行
有表决权股份的股东贾勇军书面提交的《关于提请 2026 年第一次临时股东会增
加临时提案》，提请在 2026 年 2 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中
增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，关于单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人
的规定。公司董事会于 2026 年 2 月 2 日收到单独持有公司 10.0167%股份的股东
贾勇军先生发来的《关于提请增加鼎信数智技术集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，提请在公司 2026 年第一次临时股东会会议新增审议《关于提名郭兆志先生为公司第三届董事会董事候选人》。
（三）审查意见说明
经审核，股东会会议召集人董事会认为股东贾勇军符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东贾勇军提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 1 月 28 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项
投票股东类型
议案
议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东
股股东
非累积投票议案
《关于取消公司监事会并
1 √
修订<公司章程>的议案》
《关于修订部分公司治理
2
制度的议案》
《鼎信数智技术集团股份
2.1 有限公司股东会议事规 √
则》
《鼎信数智技术集团股份
2.2 有限公司董事会议事规 √
则》
《鼎信数智技术集团股份
2.3 有限公司关联交易管理办 √
法》
《鼎信数智技术集团股份
2.4 有限公司对外投资管理暂 √
行办法》
《鼎信数智技术集团股份
2.5 有限公司对外担保管理暂 √
行办法》
《鼎信数智技术集团股份
2.6 有限公司募集资金管理制 √
度》
《鼎信数智技术集团股份
有限公司防范控股股东及
2.7 √
其他关联方资金占用管理
办法》
《鼎信数智技术集团股份
2.8 有限公司投资者关系管理 √
制度》
《鼎信数智技术集团股份
2.9 有限公司利润分配管理制 √
度》
《鼎信数智技术集团股份
2.10 ……
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