公告日期：2026-01-28

公告编号：2026-012

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司职工董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 26 日召开 2026
年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举孙燕为公司职工董事的议案》：

选举孙燕女士为公司职工代表董事，任职期限自 2026 年第一次职工代表大会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2026 年 1 月 26 日起生效。上述选举人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，职工监事同时取消。公司董事会拟设置一名职工代表董事，由公司职工代表大会依法选举产生的职工代表董事担任。
（三）新任董监高人员履历

孙燕，女，1982 年 10 月 3 日出生，清华大学-澳大利亚国立大学科技与创新管理
硕士，中共党员，高级工程师，咨询工程师（投资），招标师，无境外永久居留权。2004
年 7 月至 2006 年 11 月，安徽省迪克信息工程有限公司商务经理；2006 年 12 月至 2007
年 12 月，合肥和信管理咨询有限责任公司会展部专员；2008 年 1 月至 2017 年 11 月，
安徽鼎信工程咨询管理有限公司运营管理中心经理；2017 年 12 月至 2022 年 10 月，安
徽鼎信项目管理股份有限公司运营管理中心经理、董事；2022 年 10 月至 2023 年 7 月，
鼎信数智技术集团股份有限公司运营管理中心总监、董事；2023 年 7 月至今，鼎信数智技术集团股份有限公司经营管理部部长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任职工董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章

公告编号：2026-012

程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，上述职工董事的任命属于公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）《鼎信数智技术集团股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会

2026 年 1 月 28 日

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