公告日期：2026-01-28

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》等法律法 第二条 公司系依照《公司法》等
规、规范性文件和其他有关规定成立的股份有 法律法规、规范性文件和其他有关规定 限公司。公司以发起设立方式由安徽鼎信工程 成立的股份有限公司。公司以发起设立 咨询管理有限公司整体变更设立，经合肥市工
商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执 方式由安徽鼎信工程咨询管理有限公司
照。 整体变更设立，经合肥市工商行政管理
局注册登记，取得企业法人营业执照。
企 业 法 人 统 一 社 会 信 用 代 码
91340100788583079J。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的
经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东 第八条 公司全部资产分为等额股
以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 份，股东以其认购的股份为限对公司承
其全部资产对公司的债务承担责任。 担责任，公司以其全部资产对公司的债
务承担责任。

担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规 第九条 本章程自生效之日起，即

范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 东、股东与股东之间权利义务关系的具件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有 有法律约束力的文件，对公司、股东、法律约束力的文件。依据本章程，公司、股 董事、高级管理人员具有法律约束力的东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的 文件。依据本章程，公司、股东、董
纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的， 事、高级管理人员之间涉及章程规定的通过诉讼方式解决。股东可以起诉股东，股东 纠纷，应当先行通过协商解决。协商不可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人 成的，通过诉讼方式解决。股东可以起员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、 诉股东，股东可以起诉公司董事、总经
董事、总经理和其他高级管理人员。 理和其他高级管理人员，股东可以起诉
公司；公司可以起诉股东、董事、总经
理和其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指
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