公告日期：2026-01-28

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际 情况，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事，由董事会审 计委员会履行监事会的相关职权；同时，设置职工代表董事并对董事会组成进 行调整；公司取消监事会、调整董事会组成等相关事项尚需提交股东会审议，
自股东会审议通过之日起，公司治理结构相应调整，公司第三届监事会监事职 务自然免除。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监 事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。为保证公司规范运作，在本 议案经股东会审议通过前，公司第三届监事会及监事应当继续履行职责。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过 渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定， 结合公司实际情况，对公司以下治理制度进行修订：

序号 制度名称 公告编号

1 《鼎信数智技术集团股份有限公司股东会议事规则》 2026-013

2 《鼎信数智技术集团股份有限公司董事会议事规则》 2026-014

3 《鼎信数智技术集团股份有限公司关联交易管理办法》 2026-015

4 《鼎信数智技术集团股份有限公司对外投资管理暂行办

2026-016
法》

5 《鼎信数智技术集团股份有限公司对外担保管理暂行办

2026-017
法》

6 《鼎信数智技术集团股份有限公司募集资金管理制度》 2026-018

7 《鼎信数智技术集团股份有限公司防范控股股东及其他

2026-019
关联方资金占用管理办法》

8 《鼎信数智技术集团股份有限公司投资者关系管理制 2026-020

度》

9 《鼎信数智技术集团股份有限公司利润分配管理制度》 2026-021

10 《鼎信数智技术集团股份有限公司承诺管理制度》 2026-022

11 《鼎信数智技术集团股份有限公司信息披露管理制度》 2026-023

12 《鼎信数智技术集团股份有限公司年报信息披露重大差 202……
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