公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-024

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技术集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数102,045,367 股，占公司有表决权股份总数的 94.6365%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

公告编号：2025-024

（一）审议否决《2025 年度投资计划报告》
1.议案内容：

根据鼎信数智 2025 年经营目标及 2025-2027 任期经营目标，为进一步抢抓
机遇加速发展，强化企业经营业绩目标管理。公司制定了 2025 年鼎信数智股权投资计划，2025 年鼎信数智及控股子公司固定资产投资计划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 102,045,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议否决《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和
公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股
数 102,045,367 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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