公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-012

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 29 日上午 9 时整。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2025-012

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873095 鼎信数智 2025 年 4 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19层鼎信数智技术集团股份有
限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2025 年度投资计划报告》

根据鼎信数智 2025 年经营目标及 2025-2027 任期经营目标，为进一步抢抓
机遇加速发展，强化企业经营业绩目标管理。公司制定了 2025 年鼎信数智股权投资计划，2025 年鼎信数智及控股子公司固定资产投资计划。
（二）审议《2025 年度财务预算报告》

为了更好地完成公司 2025 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记；

2.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；

公告编号：2025-012

3.由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函、传真（发送后应来电确认收悉）或上门登记方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 29 日上午 9 时整

（三）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区港澳广场 A 区 19 层鼎信数智技
术集团股份有限公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 贾 勇 军 电 话 ： 0551-65860136-8886 传 真 ：
0551-65560517 电子邮箱:838235735@qq.com
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

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