公告日期：2025-01-14

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证
券

鼎信数智技术集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长李军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》 的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度公司利用自有资金和募集资金进行现金管理》1.议案内容：

为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常生产经营活动所需的 前提下，2025 年度公司拟通过银行、证券公司等金融机构进行现金管理，范围
包括定期存款、结构性存款、大额存单、可转让大额存单、固定收益型收益凭 证。并确保该部分资金不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资 为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。

公司拟进行现金管理资金余额合计最高不超过人民币 20,000.00 万元（其
中自有资金不超过人民币 7,000.00 万元，募集资金不超过人民币 13,000.00 万元），单笔现金管理产品期限不超过 1 年，单笔现金管理金额最高不超过 5,000.00 万元。其中，现金管理资金余额是指公司在任一时点持有全部现金管 理产品金额的总和。

详细内容见 2025 年1 月 14 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司利用自有资金和募集资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司发展现状，预计公司 2025 年度日常性关联交易如下：

预计金额

序号 关联方 关联关系 交易内容

（元）

向公司出租自有

公司股东、董事会秘

1 贾勇军 房产作为办公场 123,277.08
书

所

向公司出租自有

公司股东、董事、总经

2 李秋东 房产作为办公场 257,397.96
理

所

公司股东、董事、副总 向公司出租自有

3 陈梅 55,253.16
经理 房产作为办公场

所

合 肥 市

建 设 投

资 控 股 合肥市建设投资控股

……
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