公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-069

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面送达方式
发出

5.会议主持人：董事长李军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式均符合法律法规及《公司章程》 的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》
1.议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚 持独立审计原则，客观、公正、公允的反映公司财务状况，切实履行了审计机

公告编号：2024-069

构应尽的职责。现因公司自身发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。 为了更好地推进审计工作的开展，公司开展 2024 年报等审计中介机构服务招 标采购，经过综合评选，容诚会计师事务所中选。公司拟聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟修订董事会议事规则》议案
1.议案内容：

为了进一步明确鼎信数智技术集团股份有限公司董事会的议事内容，优化 议事方式和决策程序，提高董事会规范运作水平，根据《公司法》《非上市公众 公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关 规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司组织架构和部门职责调整方案》议案
1.议案内容：

为进一步理顺管理职责，加强技术、质量管控，规范流程管理，提升运营 管理效率，结合公司战略发展需要，拟对公司组织架构和部门职责优化调整。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-069

（四）审议通过《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会》
1.议案内容：

提请公司召开 2024 年第五次临时股东大会，会议日期以临时股东大会通
知公告为准，审议如下议案：

（1）《关于拟变更会计师事务所》

（2）《拟修订董事会议事规则》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签署的《鼎信数智技术集团股份有限公司第三届董事会 第七次会议决议》。

鼎信数智技术集团股份有限公司
董事会
……
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