公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-044

证券代码：873095 证券简称：鼎信数智 主办券商：开源证券
鼎信数智技术集团股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以书面送达方式发
出

5.会议主持人：董事长李军先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的监管要求，公司编制了
《2024 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度报

公告编号：2024-044

告》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在
违规存放和使用募集资金的情况，内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订《公司章程》。具体修订内容如下：

原规定 修订后

第十二条 经营范围：一般项目：互 第十二条 经营范围：一般项目：互
联网数据服务; 大数据服务; 技术服 联网数据服务; 大数据服务; 技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、 务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广；软件开发;信息 技术转让、技术推广；软件开发;信息

公告编号：2024-044

系统集成服务; 信息技术咨询服务; 系统集成服务; 信息技术咨询服务; 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 工程管理服务; 工程造价咨询业务; 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、 工程技术服务(规划管理、勘察、设计、
监理除外) ; 社会稳定风险评估; 财 监理除外) ; 社会稳定风险评估; 财
政资金项目预算绩效评价服务; 融资 政资金项目预算绩效评价服务; 融资 咨询服务; 项目策划与公关服务;社 咨询服务; 项目策划与公关服务;社 会经济咨询服务；环保咨询服务; 节 会经济咨询服务；环保咨询服务……
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