公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-052

证券代码：873087 证券简称：友诚科技 主办券商：东吴证券
张家港友诚新能源科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以电话、书面通知
方式发出

5.会议主持人：董事长 宋高军

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《张家港友诚新能源科技股份有限公司章程》等法律法规及公司制度的规定所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-052

1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》和《非上市公众公司信息披露管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订相关议事规则或管理制度。

具体内容详见公司在全国股转系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

序号 制度名称 公告编号

1 《股东会议事规则》 2025-056

2 《董事会议事规则》 2025-057

3 《承诺管理制度》 2025-059

4 《利润分配管理制度》 2025-060

5 《关联交易管理制度》 2025-061

6 《对外担保管理制度》 2025-062

7 《对外投资管理制度》 2025-063

8 《投资者关系管理制度》 2025-064

9 《信息披露管理制度》 2025-065

公告编号：2025-052

10 《募集资金管理办法》 2025-066

11 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》 2025-067

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

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