公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-041

证券代码：873085 证券简称：春晖园林 主办券商：国融证券
武汉春晖园林股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长郑昌海

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规
章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

为确保公司年度审计工作及年报披露工作如期推进，经公司审慎调查，拟改

公告编号：2025-041

聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机
构，负责公司财务报告年度的审计工作。详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-040）。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《武汉春晖园林股份有限公司关于召开 2025年第三次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉春晖园林股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

武汉春晖园林股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 5 日

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