公告日期：2025-12-10

证券代码：873084 证券简称：艾德森 主办券商：申万宏源承销保荐
山东艾德森生物科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：山东艾德森生物科技股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周颖女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 2000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司董事会对原《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见
2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《拟修订<公司章程>
的公告》（公告编号:2025-0022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的文件规定，并结合公司自身情况，完善公司制度，公司监事会对原《监事会制度》相关条款进行修订。具体内容详见
2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《监事会制度》（公
告号：2025-0026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于发放董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟对未在公司担任实际职务的董事，发放董事津贴，由公司根据自身经营规模、市场情况及董事的工作任务和责任等综合确定津贴金额。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构。具体内容详见 2025 年
11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网发布的《山东艾德森生物科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告号：2025-0023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%……
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