公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-059

证券代码：873083 证券简称：博菱集团 主办券商：国投证券
宁波博菱电器集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面或电话方
式发出

5.会议主持人：袁琪

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事韩跃、姜爱丽、李田因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销分公司的议案》

公告编号：2025-059

1.议案内容：

据公司战略发展规划及实际经营情况，为优化资源配置、降低运营成本、提高整体运营效率，现拟注销宁波博菱电器股份有限公司北仑新碶分公司。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《宁波博菱电器集团股份有限公司关于拟注销分公司的公告》（公告编号：2025-060）。
2.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波博菱电器集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

宁波博菱电器集团股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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