公告日期：2025-07-22

公告编号：2025-019

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：浙江省宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：袁琪
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数363,093,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.53%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-019

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资孙公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《宁波博菱电器股份有限公司关于全资孙公司以自有资产抵押向银行申请授信的公告》（公告编号：2025-017）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 363,093,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
三、备查文件

《宁波博菱电器股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

宁波博菱电器股份有限公司

董事会
2025 年 7 月 22 日

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