公告日期：2025-04-29

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：袁琪

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事韩跃、姜爱丽、李田因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波博菱电器股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度经营情况，公司编制了《宁波博菱电器股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《宁波博菱电器股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-008）及《宁波博菱电器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩跃、姜爱丽、李田对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波博菱电器股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《宁波博菱电器股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波博菱电器股份有限公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）发布的公告：《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《宁波博菱电器股份有限公司章程》的规定，结合公司 2024 年度工作情况，公司总经理编制了《宁波博菱电器股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《宁波博菱电器股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《宁波博菱电器股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股……
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