公告日期：2024-11-07

公告编号：2024-092

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-092

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873083 博菱电器 2024 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方及追认关联交 易的公告》（公告编号：2024-074）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁琪、袁海忠。（二）审议《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020-2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于宁波博菱电器股份有限公司 2020- 2023 年度会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2024-085）。
（三）审议《关于前期会计差错更正及更正前期相关财务报表和附注的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2020 年、 2021 年、2022 年财务报表和附注》（公告编号：2024-086）、《关于前期会计差
错更正后的 2023 年和 2024 年 1-6 月财务报表和附注》（公告编号：2024-087）、
《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-088）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-092

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身 份证进行登记；代理人还须持有授权委托书（格式附后）和代理人身份证进行 登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委 托书（格式附后）进行登记。
2、其他出席人员持身份证进行登记。

3、出席会议的股东登记及授权委托书送达时间 2024 年 11 月 20 日下……
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