公告日期：2024-10-30

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

关于召开 2024 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第六次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873083 博菱电器 2024 年 11 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联方及追认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方及追认关联交 易的公告》（公告编号：2024-074）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁琪、袁海忠。（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-075）。
（三）审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波博菱电器股份有限公司累积投 票制实施细则(修订后）》（公告编号：2024-078）。
（四）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波博菱电器股份有限公司股东会 议事规则(修订后）》（公告编号：2024-079）。

（五）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波博菱电器股份有限公司董事会 议事规则(修订后）》（公告编号：2024-080）。
（六）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波博菱电器股份有限公司监事会 议事规则(修订后）》（公告编号：2024-081）。
（七）审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波博菱电器股份有限公司对外担 保管理办法(修订后）》（公告编号：2024-082）。
（八）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波博菱电器股份有限公司信息披 露管理制度(修订后）》（公告编号：2024-083）。
（九）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日……
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