公告日期：2024-09-27

公告编号：2024-066

证券代码：873083 证券简称：博菱电器 主办券商：国投证券
宁波博菱电器股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：宁波市北仑区大港六路 77 号公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 18 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：袁琪

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事袁海忠、韩跃、姜爱丽、李田因在外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2024-066

（一）审议通过《关于公司向全资孙公司提供借款的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向全资孙公司提供借款的公告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司对全资孙公司增资资金用途的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更对全资孙公司增资资金用途的公告》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》
1.议案内容：

公司拟定 2024 年 10 月 14 日召开 2024 年第五次临时股东大会，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联事项，无需回避表决。

公告编号：2024-066

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《宁波博菱电器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

宁波博菱电器股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 27 日

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